证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-031
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7
日实施 2021 年度利润分配及转增股本方案：以公司总股本 188,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元(含税)，共计派发现金红利
人民币 33,840,000 元(含税)；并向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3.5 股，
共计转增 65,800,000 股，转增后公司总股本变更为 253,800,000 股。此外，中
国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会
公告[2022]2 号）。
根据上述情况，为了进一步完善公司治理，公司于 2022 年 6 月 27 日以现场
结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0
票审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并将在股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第二条 第二条
公司系依照《公司法》、《证券法》和其他 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司由上海永茂泰汽车科技有限公司的 公司由上海永茂泰汽车科技有限公司的
全体股东共同以发起方式设立的股份有 全体股东共同以发起方式设立，在上海市
限公司，在青浦区市场监督管理局注册登 市场监督管理局注册登记，取得营业执
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 照，营业执照号 91310118742121602R。
91310118742121602R。
2 第三条 第三条
公司于 2020 年 12 月 23 日经中国证券监 公司于 2020 年 12 月 23 日经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
序号 修订前 修订后
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
4,700 万股，于 2021 年 3 月 8 日在上海证 4,700 万股，于 2021 年 3 月 8 日在上海证
券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。券交易所上市。
3 第六条 第六条
公司注册资本为人民币 18,800 万元。 公司注册资本为人民币 25,380 万元。
4 第十条 第十条
本章程自生效之日起，即成为规范公司的 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之 组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文 间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、总经理 件，对公司、股东、董事、监事、高级管
和其他高级管理人员具有法律约束力的 理人员具有法律约束力的文件。依据本章
文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 司董事、监事、总经理和其他高级管理人
其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 东、董事、监事、总经理和其他高级管理
和其他高级管理人员。 人员。
5 新增 第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
6 第十八条 第十九条
公司股份总数为 18,800 万股，均为普通 公司股份总数为 25,380 万股，均为普通
股，并以人民币标明面值。 股，并以人民币标明面值。
7 第十九条 删除
公司股份每股面值为人民币 1 元。
8 第二十一条 第二十一条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法规的规定，经股东大会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本: 可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。
序号 修订前 修订后
公司发行可转换公司债券时，可转换公司
债券的发行、转股程序和安排以及转股所
导致的公司注册资本变更等事项应当根
据法律、行政法规、部门规章等文件的规
定以及公司可转换公司债券募集说明书
的约定办理。
9 第二十三条 第二十三条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
法规、部门规章和本章程的规定，收购本 情形之一的除外：
公司的股份:
(一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权
(三)将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； (五)将股份用于转换公司发行的可转换
(五)将股份用于转换上市公司发行的可 为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； (六)公司为维护公司价值及股东权益所
(六)上市公司为维护公司价值及股东权 必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
10 第二十四条 第二十四条
公司收购本公司股份，可以选择下列方式 公司收购本公司股份，可以选择下列方式
之一进行: 之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式； (一)集中竞价交易方式；
(二)要约方式； (二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券 公司因本章程第二十三条第(三)项、第
法》的规定履行信息披露义务。公司因本 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第 股份的，应当通过公开的集中交易方式进
(六)项规定的情形收购本公司股份的，应 行。
当通过公开的集中交易方式进行。
11 第二十五条 第二十五条
公司因本章程第二十三条第(一)项、第 公司因本章程第二十三条第(一)项、第
(二)项规定的情形收购本公司股份的，应 (二)项规定的情形收购本公司股份的，应
序号 修订前 修订后
当经股东大会决议； 公司因本章程第二 当经股东大会决议；公司因本章程第二十
十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规 三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定
定的情形收购本公司股份的，可以依照本 的情形收购本公司股份的，可以依照本章
章程的规定或者股东大会的授权，经三分 程的规定，经三分之二以上董事出席的董
之二以上董事出席的董事会会议决议。 事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本 公司依照本章程第二十三条规定收购本
公司股份后，属于第(一)项情形的，应当 公司股份后，属于第(一)项情形的，应当
自收购之日起 10 日内注销； 属于第(二) 自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)
项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转 项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销； 属于第(三)项、第(五)项、让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、
第(六)项情形的，公司合计持有的本公司 第(六)项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过公司已发行股份总额的 股份数不得超过公司已发行股份总额的
10%，并应当在三年内转让或者注销。 10%，并应当在三年内转让或者注销。
12 第二十六条 第二十六条
公司的股份可以依法转让，转让后公司股 公
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