上海永茂泰汽车科技股份有限公司
章程
（2024 年 5 月 17 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过）
二〇二四年五月十七日
目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 18
第四节 股东大会的提案与通知...... 20
第五节 股东大会的召开 ...... 22
第六节 股东大会的表决和决议...... 25
第五章 董事会...... 32
第一节 董事...... 32
第二节 董事会 ...... 36
第三节 董事会专门委员会 ...... 43
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 46
第七章 监事会...... 49
第一节 监事 ...... 49
第二节 监事会 ...... 49
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 51
第一节 财务会计制度...... 51
第二节 内部审计...... 58
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 58
第九章 通知和公告 ...... 59
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 60
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 60
第二节 解散和清算 ...... 61
第十一章 修改章程 ...... 64
第十二章 附则...... 64
第一章 总则
第一条 为维护上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票
上市规则》以及其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。
公司由上海永茂泰汽车科技有限公司的全体股东共同以发起
方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
营业执照号 91310118742121602R。
第三条 公司于2020年12月23日经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股
4,700 万股，于 2021 年 3 月 8 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：上海永茂泰汽车科技股份有限公司。
英文名称：Shanghai Yongmaotai Automotive Technology
Co.,Ltd.
第五条 公司住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号。
第六条 公司注册资本为人民币 32,994.0000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人为董事长。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束
力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：规范经营，科学管理，求精务实，利用循环
经济优势，以技术为核心推动汽车零部件业务的全球化发展，
致力于成为行业最优秀的世界级公司。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：铝合金锭、有色金属材料(除
专控)、汽车零部件(除发动机)、摩托车零部件(除发动机)的制
造加工，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任
何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中存管。
第十八条 公司发起人为徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝、上海磊昶投资
合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)、孙福
荣、许建刚、应留威、姜留奎、廖若雅、陶根明、陶斌健、徐
连英、蒋芝龄、高玉萍、周晓鹏、尤敏卫、童富强、徐精女、
章雄辉、上海舜璟资产管理有限公司、胡志军、章玲敏、吴建
航、深圳市集众投资有限公司、陈樟军、李昱桦、王梅艳、陆
莺、李青、由旭华。公司发起人共 32 名，各发起人及其认购
股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人名称 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
(股)
1 徐宏 61,432,773 50.5953% 净资产 2017.2.28
2 周秋玲 3,167,227 2.6085% 净资产 2017.2.28
3 徐文磊 10,000,000 8.2359% 净资产 2017.2.28
4 徐娅芝 10,000,000 8.2359% 净资产 2017.2.28
上海磊昶投资合 净资产
5 伙企业(有限合伙) 7,960,000 6.5558% 2017.2.28
上海宏芝投资合 净资产
6 伙企业(有限合伙) 2,040,000 1.6801% 2017.2.28
7 孙福荣 1,630,000 1.3424% 净资产 2017.2.28
8 许建刚 1,800,000 1.4825% 净资产 2017.2.28
9 应留威 1,100,000 0.9059% 净资产 2017.2.28
10 姜留奎 500,000 0.4118% 净资产 2017.2.28
11 廖若雅 4,500,000 3.7061% 净资产 2017.2.28
12 陶根明 500,000 0.4118% 净资产 2017.2.28
13 陶斌健 500,000 0.4118% 净资产 2017.2.28
14 徐连英 500,000 0.4118% 净资产 2017.2.28
15 蒋芝龄 200,000 0.1647% 净资产 2017.2.28
16 高玉萍 400,000 0.3294% 净资产 2017.2.28
17 周晓鹏 500,000 0.4118% 净资产 2017.2.28
18 尤敏卫 1,400,000 1.1530% 净资产 2017.2.28
19 童富强 200,000 0.1647% 净资产 2017.2.28
20 徐精女 100,000 0.0824% 净资产 2017.2.28
21 章雄辉 600,000 0.4942% 净资产 2017.2.28
上海舜璟资产管 净资产
22 理有限公司 1,200,000 0.9883% 2017.2.28
23 胡志军 1,000,000 0.8236% 净资产 2017.2.28
24 章玲敏 1,120,000 0.9224% 净资产 2017.2.28
25 吴建航 870,000 0.7165% 净资产 2017.2.28
深圳市集众投资 净资产
26 有限公司 600,000 0.4942% 2017.2.28
27 陈樟军 1,000,000 0.8236% 净资产 2017.2.28
28 李昱桦 2,000,000 1.6472% 净资产 2017.2.28
29 王梅艳 1,600,000 1.3177% 净资产 2017.2.28
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