605208 沪市 永茂泰

证券代码：605208          证券简称：永茂泰          公告编号：2024-003
          上海永茂泰汽车科技股份有限公司

            关于聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22
日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方
式召开第三届董事会第五次会议，会议通知和材料于 2024 年 1 月 17 日以电子邮
件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 3 人以通讯方式出席），全体监事、高级管
理人员列席会议。会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于聘任王
光普为董事会秘书的议案》。

  公司原董事会秘书张树祥已于 2023 年 7 月 31 日辞职，根据《公司法》《公
司章程》《董事会秘书工作制度》等相关规定，经董事长徐宏提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任王光普为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  王光普的基本情况如下：

  王光普：男，1990 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
武汉理工大学金融学本科、华中科技大学会计学硕士。曾在中航光电科技股份有限公司、河南天一文化传播股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司工作。2024年 1 月加入上海永茂泰汽车科技股份有限公司，任董事长助理；本次聘任完成后，任公司董事会秘书、董事长助理。王光普与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

  王光普不存在以下情形：

  （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；


  （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

  （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

  （四）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；

  （五）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；

  （六）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

  （七）本公司现任监事；

  （八）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

  王光普符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事会秘书的资格和任职条件。

  董事会提名委员会发表如下审核意见：公司原董事会秘书辞职，公司董事长提名王光普为董事会秘书。我们对该董事会秘书人选进行了审查，认为其符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事会秘书的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，提名程序符合有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意聘任王光普为公司董事会秘书。

  特此公告。

                                上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 23 日