603991 沪市 至正股份

证券代码：603991        证券简称：至正股份        公告编号：2021-054
        深圳至正高分子材料股份有限公司

      第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已
于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

    一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

    二、《关于全资子公司对外出租厂房的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于全资子公司对外出租厂房的公告》（公告编号：2021-055）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2021年 10 月 29日