上海威派格智慧水务股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会材料
2021 年 12 月
目 录
2021 年第六次临时股东大会议程...... 3
2021 年第六次临时股东大会须知...... 5
议案一： ...... 7
关于确定公司第三届独立董事津贴的议案 ...... 7
议案二： ...... 8
关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...... 8
议案三： ...... 10
关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案 ...... 10
议案四： ...... 12
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 ...... 12
议案五： ...... 16
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 ...... 16
议案六： ...... 18
关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 ...... 18
上海威派格智慧水务股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会议程
会议时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 2：30
会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2021 年第六次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。
二、审议股东大会议案
1、推举一名计票人、两名监票人；
2、审阅会议议案，本次会议共计 6 项议案，具体如下：
序号 议案名称
1 《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3 《关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举李纪玺为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举孙海玲为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举柳兵为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举杨峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举李铎为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.06 《关于选举徐宏建为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举明新国为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举沈诚为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01 《关于选举王式状为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6.02 《关于选举李佳木为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；
5、由监票人宣布投票表决结果。
三、宣读 2021 年第六次临时股东大会决议。
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
五、通过股东大会相关决议并签署相关文件。
六、宣布 2021 年第六次临时股东大会结束。
上海威派格智慧水务股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2021 年 12 月 15 日下午上海证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次会议议案 2 为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
4、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一：
关于确定公司第三届独立董事津贴的议案
各位股东：
根据《公司章程》等相关规定，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会基于公司的实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司的津贴情况，确定第三届董事会独立董事的津贴采用固定津贴制，津贴标准为税前 9 万元/年，按季发放。
上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
议案二：
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行如下修订：
修订前内容 修订后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
为：一般项目：技术服务、技术开发、技
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
技术交流、技术转让、技术推广；水资源专用
水资源专用机械设备制造；金属材料制造；
机械设备制造；金属材料制造；金属材料销
金属材料销售；软件开发；软件销售；家
售；软件开发；软件销售；家用电器销售；电
用电器销售；电力电子元器件销售；电气
力电子元器件销售；电气设备销售；五金产品
设备销售；五金产品批发；五金产品零售；
批发；五金产品零售；仪器仪表销售；仪器仪
仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用设备
表修理；专用设备修理；电气设备修理；通用
修理；电气设备修理；通用设备修理；机
设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设
械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；
备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
服务）；智能水务系统开发；泵及真空设备制
务）；智能水务系统开发。（除依法须经
造、泵及真空设备销售。（除依法须经批准的
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
经营活动）。许可项目：消毒器械生产；
动）。许可项目：消毒器械生产；消毒器械销
消毒器械销售；货物进出口；技术进出口；
售；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；
建设工程施工；建设工程设计。（依法须
建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相
经批准的项目，经相关部门批准后方可开
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
展经营活动，具体经营项目以相关部门批
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
准文件或许可证件为准）
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
议案三：
关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案
各位股东：
公司预计在 2022 年度为江苏威派格智慧水务有限公司提供总额不超过 7 亿
元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体情况如下：
一、担保情况概述
为保障全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司（以下简称“江苏威派
格”）智慧给排水生产研发基地项目的资金需求计划，公司预计在 2022 年度为江苏威派格提供总额不超过 7 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事宜。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
查看PDF原文
