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上海威派格智慧水务股份有限公司
 2021 年第五次临时股东大会材料

              2021 年 10 月


                    目 录


2021 年第五次临时股东大会议程...... 3
2021 年第五次临时股东大会须知...... 4
议案一：...... 6
关于修订《公司章程》部分条款的议案...... 6

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          2021 年第五次临时股东大会议程

会议时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 2：30

会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2021 年第五次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。
二、审议股东大会议案

  1、推举一名计票人、两名监票人；

  2、审阅会议议案，本次会议共计 1 项议案，具体如下：

 序号                                  议案名称

  1    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
  4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；

  5、由监票人宣布投票表决结果。
三、宣读 2021 年第五次临时股东大会决议。
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
五、通过股东大会相关决议并签署相关文件。
六、宣布 2021 年第五次临时股东大会结束。


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          2021 年第五次临时股东大会须知

  为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

  一、会议的组织方式

  1、会议由公司董事会依法召集。

  2、本次会议的出席人员为 2021 年 10 月 8 日下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。
  3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。

  二、会议的表决方式

  1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  2、本次会议议案 1 为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

  4、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

  三、要求和注意事项

  1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。


  2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

  3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一：

          关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行如下修订：

            修订前内容                              修订后内容

第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：为：在水资源专业领域内从事技术开发、  在水资源专业领域内从事技术开发、技术咨技术咨询、技术转让、技术服务，给排水  询、技术转让、技术服务，给排水成套设备、成套设备、金属制品生产、销售，直饮水  金属制品生产、销售，直饮水设备生产、销售,设备生产、销售,软件开发、销售，家用电  软件开发、销售，家用电器销售，机电设备、器销售，机电设备、电气设备、五金交电  电气设备、五金交电批兼零，普通机电设备维批兼零，普通机电设备维修，机电设备租  修，机电设备租赁，商务信息咨询，从事货物赁，商务信息咨询，从事货物及技术的进  及技术的进出口业务，环保工程专业承包、机出口业务，环保工程专业承包、机电安装  电安装建设工程施工,电子建设工程专业施工,建设工程施工,电子建设工程专业施工,建 建筑智能化建设工程专业施工,建筑装修装饰筑智能化建设工程专业施工,建筑装修装饰  建设工程专业施工，智能水务系统开发，各类建设工程专业施工，智能水务系统开发，  工程建设活动，建设工程设计，消毒器械生产、
各类工程建设活动，建设工程设计。      销售。

  注：在修订本公司章程中，如因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，修改后的本公司章程条款序号依次顺延或递减；本公司章程中条款相互引用的，条款序号相应变化。
  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

  上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

  请各位股东审议。

                                上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日