603926 沪市 铁流股份

证券代码：603926        证券简称：铁流股份        公告编号：2021-076
                    浙江铁流离合器股份有限公司

              关于第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，
本次会议于 2021 年 10 月 22 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高
级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）审议通过《关于公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。


                                浙江铁流离合器股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日
  报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议