证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-084
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,814,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.6997
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周莺出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,814,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
2.01 张智林 94,814,074 100.0000 是
2.02 国宁 94,814,074 100.0000 是
2.03 顾俊捷 94,814,074 100.0000 是
2.04 方健 94,814,074 100.0000 是
2.05 岑伟丰 94,814,074 100.0000 是
2.06 赵丁华 94,814,074 100.0000 是
2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
3.01 张农 94,814,074 100.0000 是
3.02 章桐 94,814,074 100.0000 是
3.03 任家华 94,814,074 100.0000 是
3、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
4.01 易明燕 94,814,074 100.0000 是
4.02 胡燕 94,814,074 100.0000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2.01 张智林 376,663 100.0000
2.02 国宁 376,663 100.0000
2.03 顾俊捷 376,663 100.0000
2.04 方健 376,663 100.0000
2.05 岑伟丰 376,663 100.0000
2.06 赵丁华 376,663 100.0000
3.01 张农 376,663 100.0000
3.02 章桐 376,663 100.0000
3.03 任家华 376,663 100.0000
4.01 易明燕 376,663 100.0000
4.02 胡燕 376,663 100.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案 1 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈高妍、吕亚星
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
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