603926 沪市 铁流股份

证券代码：603926        证券简称：铁流股份        公告编号：2021-083
                    浙江铁流离合器股份有限公司

                      关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、修改公司章程

  浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议
案》，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。2021 年 11 月
4 日，单独持股 3%以上股东顾俊捷先生向公司董事会提交关于公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函，根据《公司章程》规定，“董事会由 7 名董
事组成，其中独立董事 3 名”。本次换届选举拟选举 9 名董事，其中独立董事 3
名，因此，需要修改《公司章程》，具体修订如下：

      原《公司章程》内容              修改后的《公司章程》内容

第一百零八条  董事会由 7 名董事组 第一百零八条  董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 名，任期三年。  成，其中独立董事 3 名，任期三年。

  《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

    二、上网公告附件

  （一）《公司章程》

  特此公告。

                                    浙江铁流离合器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日