603926 沪市 铁流股份

证券代码：603926          证券简称：铁流股份      公告编号：2021-086
                    浙江铁流离合器股份有限公司

                关于第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2021 年 11 月 15 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于
2021 年 11 月 10 日以短信、直接送达方式通知全体监事。经半数以上监事推选
易明燕女士为会议主持人，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  选举易明燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。简历附后。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                    浙江铁流离合器股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 16 日
      报备文件

  （一）经全体监事签字的监事会决议

附件：监事会主席简历

    易明燕：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北三环离合器有限公司纪委书记。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、湖北慈田智能传动有限公司监事。