证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2018-034
金徽酒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年7月9日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 273,303,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.0834
（四）本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事张志刚先生、廖结兵先生、蓝永强先生、甘培忠先生、李仲飞先生、王清刚先生、聂尧先生因工作原因请假，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书石少军先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,244,527 99.9783 59,200 0.0217 0 0
2、关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
分项表决情况：
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,591,337 99.9751 59,200 0.0249 0 0
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,591,337 99.9751 59,200 0.0249 0 0
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,591,337 99.9751 59,200 0.0249 0 0
2.04议案名称：发行的定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,591,337 99.9751 59,200 0.0249 0 0
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,591,337 99.9751 59,200 0.0249 0 0
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,591,337 99.9751 59,200 0.0249 0 0
2.07议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,591,337 99.9751 59,200 0.0249 0 0
2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,591,337 99.9751 59,200 0.0249 0 0
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,591,337 99.9751 59,200 0.0249 0 0
2.10议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,591,337 99.9751 59,200 0.0249 0 0
3、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,591,337 99.9751 59,200 0.0249 0 0
4、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,244,527 99.9783 59,200 0.0217 0 0
5、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,246,127 99.9789 57,600 0.0211 0 0
6、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,350,040 99.8740 57,600 0.0241 242,897 0.1019
7、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,350,040 99.8740 57,600 0.0241 242,897 0.1019
8、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
