上海鸣志电器股份有限公司
SHANGHAI MOONS’ ELECTRIC CO., LTD
（股票代码：603728 股票简称：鸣志电器）
2021 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二一年十二月六日
会议资料目录 2021 年第三次临时股东大会
上海鸣志电器股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料目录
会议资料目录...... 2
会议须知...... 3
会议议程...... 4
议案 1：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 ...... 5
议案 2：关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案 ...... 6
议案 3：关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案 ...... 7
议案 4：关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 ...... 8
附件、第四届董事会非独立董事候选人简历...... 10
附件、第四届董事会独立董事候选人简历......11
附件、第四届监事会非职工代表监事候选人简历......12
会议须知 2021 年第三次临时股东大会
上海鸣志电器股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议须知
为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，特制定 2021 年第三次临时股东大会会议须知：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详
见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩
序。
三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。
四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决
时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一
项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
五、本次股东大会公司聘请上海锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。六、 股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。
进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。
会议议程 2021 年第三次临时股东大会
上海鸣志电器股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议议程
2021 年 12 月 6 日
序号 会议内容
一、 审议各项议案 报告人
1 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 董事会秘书
2 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 董事会秘书
关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的
3 董事会秘书
议案
4 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 董事会秘书
二、 股东及其授权代表发言及答疑
三、 对需审议的提案进行投票表决
1 现场选定监票小组
2 股东及股东代表投票
四、 统计有效表决票
五、 宣布表决结果
六、 宣读股东大会决议
七、 由公司聘请的律师发表见证意见
八、 大会结束
与会人员：董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师
会议时间：2021 年 12 月 6 日下午 14:00
备注 会议地址：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）
联 系 人：温治中、王艳
联系方式：021-52634688
上海鸣志电器股份有限公司
议案 1：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董
事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，为了保障公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》的有关规则对对董事候选人提名的规定，经公司董事会提名委员会的任职资格审查，现提名常建鸣、刘晋平、傅磊、常建云、TED T.LIN、程建国六位候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司独立董事同意公司第四届董事会董事候选人提名事宜。
本项议案已经过公司董事会第三届第二十一次次会议审议通过，公司独立董事、监事
分别发表了同意的意见，具体内容详见公司 2021 年 11 月 19 日于指定信息披露媒体披露
的相关公告。现提请各位股东、股东代表审议。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
议案2. 2021 年第三次临时股东大会
上海鸣志电器股份有限公司
议案 2：关于公司董事会换届选举暨第四届董事会
独立董事候选人提名的议案
各位股东、股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，为了保障公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》的有关规则对对董事候选人提名的规定，经公司董事会提名委员会的任职资格审查，现提名黄苏融、徐宇舟、鲁晓冬三位候选人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中鲁晓冬为会计专业人士，具有注册会计师执业资格。
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
本项议案已经过公司董事会第三届第二十一次次会议审议通过，公司独立董事、监事
分别发表了同意的意见，具体内容详见公司 2021 年 11 月 19 日于指定信息披露媒体披露
的相关公告。现提请各位股东、股东代表审议。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
议案3. 2021 年第三次临时股东大会
上海鸣志电器股份有限公司
议案 3：关于公司监事会换届选举暨第四届监事会
非职工代表监事候选人提名的议案
各位股东、股东代表：
公司第三届监事会任期即将届满，为了保障公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》的有关规则对监事候选人提名的规定，经公司监事会提名，推举邵颂一、陆政一为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述二位候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
本项议案已经过公司监事会第三届第十九次次会议审议通过，公司监事发表了同意的
意见，具体内容详见公司 2021 年 11 月 19 日于指定信息披露媒体披露的相关公告。上述
二位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。现提请各位股东、股东代表审议。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
议案4. 2021 年第三次临时股东大会
上海鸣志电器股份有限公司
议案 4：关于变更公司注册资本、经营范围暨修订
《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司于 202
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