证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-067
上海鸣志电器股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 297,085,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 70.7068
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，
经公司董事一致同意推选董事刘晋平先生主持会议。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事常建鸣、傅磊、TedT.Lin、张新、黄苏
融、徐宇舟因工作原因未出席此次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵颂一、那天荣因工作原因未出席此
次会议；
3、 董事会秘书的出席情况；其·他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 297,085,517 100 0 0.0000 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
1.01 选举常建鸣为公司第四届董事会董事 297,085,517 100 是
1.02 选举刘晋平为公司第四届董事会董事 297,085,517 100 是
1.03 选举傅磊为公司第四届董事会董事 297,085,517 100 是
1.04 选举常建云为公司第四届董事会董事 297,085,517 100 是
1.05 选举 TEDT.LIN 为公司第四届董事会董事 297,085,517 100 是
1.06 选举程建国为公司第四届董事会董事 297,070,117 99.9948 是
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
2.01 选举黄苏融为公司第四届董事会独立董事 297,085,517 100 是
2.02 选举徐宇舟为公司第四届董事会独立董事 297,085,517 100 是
2.03 选举鲁晓冬为公司第四届董事会独立董事 297,085,517 100 是
3、 关于增补监事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
3.01 选举邵颂一为公司第四届监事会监事 297,070,117 99.9948 是
3.02 选举陆政一为公司第四届监事会监事 297,085,517 100 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
1.01 选举常建鸣为公司第四届 23,779,771 100
董事会非独立董事
1.02 选举刘晋平为公司第四届 23,779,771 100
董事会非独立董事
1.03 选举傅磊为公司第四届董 23,779,771 100
事会非独立董事
1.04 选举常建云为公司第四届 23,779,771 100
董事会非独立董事
1.05 选举 TED T.LIN 为公司第 23,779,771 100
四届董事会非独立董事
1.06 选举程建国为公司第四届 23,764,371 99.9352
董事会非独立董事
2.01 选举黄苏融为公司第四届 23,779,771 100
董事会独立董事
2.02 选举徐宇舟为公司第四届 23,779,771 100
董事会独立董事
2.03 选举鲁晓冬为公司第四届 23,779,771 100
董事会独立董事
3.01 选举邵颂一为公司第四届 23,764,371 99.9352
监事会非职工代表监事
3.02 选举陆政一为公司第四届 23,779,771 100
监事会非职工代表监事
关于变更公司注册资本、
4 经营范围暨修订《公司章 23,779,771 100 0 0 0 0
程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：议案 4;
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙亦涛、吕洁
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 上海锦天城律师事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书；
上海鸣志电器股份有限公司
2021 年 12 月 7 日
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