603728 沪市 鸣志电器

证券代码：603728          证券简称：鸣志电器        公告编号：2021-070
                      上海鸣志电器股份有限公司

              关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任温治中先生为公司董事会秘书，聘任王艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  温治中先生和王艳女士的简历详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

  公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：

            董事会秘书                证券事务代表

  姓名      温治中                    王艳

  办公地址  上海市闵行区              上海市闵行区

            闵北工业区闵嘉路 168 号    闵北工业区闵嘉路 168 号

  联系电话  021-52634688              021-52634688

  电子邮件  dm@moons.com.cn          yan.wang@moons.com.cn

  特此公告。

                                      上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日