证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2021-036
禾丰食品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份
综合办公大楼 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 484,446,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.5396
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长金卫东先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未
出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在
国外未出席；
3、董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员邱嘉辉先生、邵彩梅女士、
张文良先生、王凤久先生、王学强先生、邸国先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 484,380,713 99.9864 3,800 0.0008 62,200 0.0128
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 484,380,713 99.9864 3,800 0.0008 62,200 0.0128
3、 议案名称：关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 484,380,713 99.9864 3,800 0.0008 62,200 0.0128
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 484,378,913 99.9860 5,600 0.0012 62,200 0.0128
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 484,312,113 99.9722 134,600 0.0278 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 484,380,713 99.9864 3,800 0.0008 62,200 0.0128
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 136,425,131 99.9958 3,800 0.0028 1,900 0.0014
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 484,439,213 99.9985 5,600 0.0012 1,900 0.0004
9、 议案名称：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 484,441,013 99.9988 3,800 0.0008 1,900 0.0004
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 484,441,013 99.9988 3,800 0.0008 1,900 0.0004
11、 议案名称：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 484,442,913 99.9992 3,800 0.0008 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 424,202,765 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普通 19,155,000 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普 40,954,348 99.6724 134,600 0.3276 0 0
通股股东
其中:市值 50 万 8,632,194 99.8819 10,200 0.1181 0 0
以下普通股股东
市值 50 万以上 32,322,154 99.6166 124,400 0.3834 0 0
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2020 年度利润 27,431,369 99.5117 134,600 0.4883 0 0.0000
分配方案的议案
关于续聘苏亚金诚
会计师事务所（特
6 殊普通合伙）为公 27,499,969 99.7606 3,800 0.0138 62,200 0.2256
司 2021 年度审计机
构的议案
关于 2020 年度日常
7
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