证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-009
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的通知于2019年3月27日以通讯方式向各位董事发出，会议于2019年4月25日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2018年年度报告》及《禾丰牧业2018年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润551,928,618.35元。截至2018年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为1,656,011,455.34元。
根据公司总体规划，本公司2018年度利润分配预案为：以公司未来实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1.80元（含税），共计166,014,791.28元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2018年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等。聘期从2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会结束之日止。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。公司独立董事对该事项发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事丁云峰、邵彩梅回避表决。
十一、审议通过《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2019年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业董事会议事规则（2019年修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业独立董事工作细则（2019年修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关联交易管理制度（2019年修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
