证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2021-072
河南思维自动化设备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持。
本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王培增先生、
胡春玲女士、程玥女士。
本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和《中国证券法》《上海证券报》《证券时报》上披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
同意公司聘任孙坤先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会一致，自董事会
审议通过之日起至 2024 年 1 月 7 日止。
（三）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司本次决策审批程序合法、合规，本次回购注销不影响公司 2019 年限制性股票激励计划和 2019 年第二期限制性股票激励计划的继续实施。监事会同意公司回购注销 7名激励对象已获授但尚未解除限售的 113,788 股限制性股票。
（四）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
同意公司减少注册资本 113,788 股并修改《公司章程》的相关条款。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
同意公司以自有资金 100 万元收购郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）持有的河南思维精工电子设备有限公司 2%的股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《思维列控关于收购控股子公司少数股权的公告》。
（六）会议审议通过了《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
（七）会议审议通过了《信息披露管理办法》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
（八）会议审议通过了《重大信息内部报告制度》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
（九）会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
（十）会议审议通过了《公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
（十一）会议审议通过了《公司关联交易决策制度》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）会议审议通过了《公司募集资金管理制度》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
1、公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
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