603508 沪市 思维列控

证券代码：603508        证券简称：思维列控        公告编号：2021-080
        河南思维自动化设备股份有限公司

          关于修订公司部分制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近年来《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规进行了修订，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）依据最新法律、法规梳理了相关内部控制制度，并结合公司实际情况进行相应修订，主要修订内容包括重大事项定义、内幕信息及内幕信息知情人定义、关联人定义等。

  公司于 2021 年 10 月 26 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司
董事会战略委员会工作细则》《公司信息披露管理制度》《公司重大信息内部报告
制度》等相关内部控制文件。相关制度全文详见公司于 2021 年 10 月 27 日在上
海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券法》《上海证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

  特此公告。

                                      河南思维自动化设备股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 10 月 27 日