证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-143
上海韦尔半导体股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,094,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 68.9084数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.00议案名称：《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01议案名称：发行股份购买资产方案之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.02议案名称：发行股份购买资产方案之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.03议案名称：发行股份购买资产方案之标的资产的交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.04议案名称：发行股份购买资产方案之交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.05议案名称：发行股份购买资产方案之发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.06议案名称：发行股份购买资产方案之发行对象和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.07议案名称：发行股份购买资产方案之本次发行股份购买资产定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.08议案名称：发行股份购买资产方案之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.09议案名称：发行股份购买资产方案之锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.10议案名称：发行股份购买资产方案之发行股份上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.11议案名称：发行股份购买资产方案之滚存未分配利润的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.12议案名称：发行股份购买资产方案之标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 29,874,280 99.9665 10,000 0.0335 0 0.0000
2.13议案名称：发行股份购买资产方案之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例
