联系客服

603408 沪市 建霖家居


首页 公告 603408:厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议所审议事项的独立意见

603408:厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议所审议事项的独立意见

公告日期:2021-11-30

603408:厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议所审议事项的独立意见 PDF查看PDF原文

              厦门建霖健康家居股份有限公司

          独立董事关于第二届董事会第十次会议

                  所审议事项的独立意见

    厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开第二 届董事会第十次会议。作为公司的独立董事,我们根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所股票上市规 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律规章和规范性文件以 及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和公司《独 立董事工作制度》等有关规定,对本次会议所审议事项进行了认真核查,基于客观公正、 独立判断的立场,发表独立意见如下:

    一、《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票 期权与限制性股票的议案》的独立意见

  1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  2、《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”)首次授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,符合本激励计划规定的激励对象范围,激励对象中无公司独立董事、监事,无单独合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权和限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

  3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形,本激励计划规定的授予条件已成就。

  4、根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本激励计划首次授予日为2021年11月29日,该授予日符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》中关于授予日的规定。

  5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。


  6、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》中的有关规定回避表决,相关议案均由非关联董事审议。

  7、公司实施本激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含控股子公司)董事、高级管理人员、核心及骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

    综上,我们一致同意公司本激励计划首次授予的授予日为2021年11月29日,同意向符合授予条件的60名激励对象授予合计222.50万份股票期权,行权价格为13.78元/股,同意向符合授予条件的60名激励对象授予合计222.50万股限制性股票,授予价格为6.89元/股。

    二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

    公司总经理陈岱桦先生提名聘任徐俊斌先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经审议,我们认为公司副总经理的提名聘任程序符合有关规定,被提名的候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定,拥有履行职责所应具备的能力,我们同意本次高级管理人员的聘任。

    (以下无正文)

[点击查看PDF原文]