证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-042
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市滨河路1979号北一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,131,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.4676
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开、和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事黄春生、独立董事王则斌、王中杰、顾
建平因公务原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钱晴芳、财务总监任凭出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案2.01议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产-支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产-现金对价支付期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.10议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.11议案名称：发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.12议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产的过户及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,121,44599.9865 10,220 0.0135 0 0.0000
2.13议案名称：发行股份及支付现金购买资产-限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
