证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-025
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年4月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要的议案》
本次会议审议通过了《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于本次重组预计不构成重大资产重组的议案》
经测算，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计将不构成上市公司重大资产重组。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》
鉴于本次重组涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次董事会拟暂不召集公司临时股东大会审议本次重组。待审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次重组的其他相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议与本次重组的相关议案。
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2019年5月6日
