证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-102
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件
股份有限公司常州分公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,307,940
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4407
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整宁波生产基地建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
2、议案名称：关于西安生产基地建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
3、议案名称：关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4、议案名称：关于公司公开增发A股股票方案的议案
4.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.03议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.04议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.05议案名称：向原股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.06议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.07议案名称：限售期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.08议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.10议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.11议案名称：本次发行的会议决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.12议案名称：本次发行是否导致公司控制权发生变化
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,300,80099.9948 7,140 0.0052 0 0.0000
4.13议案名称：本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批
准的程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
