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中材节能股份有限公司 招股意向书（摘要）
发行股票类型： 人民币普通股 发行股数： 不超过8,000万股
每股面值： 1.00元 每股发行价格： 【】元
以发行8,000万股
预计发行日期： 2014年7月23日 发行后总股本： 计，为40,700万股
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
1、本公司控股股东、实际控制人中国中材集团有限公司
承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月
内，不以任何方式直接或间接转让或者委托他人管理本公司所
持有的全部或部分发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份，所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于
发行价；本公司上市后6个月内如本公司股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于
发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
本公司控股股东、实际控制人中国中材集团有限公司的关
发行前股东所持股
联股东中材（天津）重型机械有限公司和北京国建易创投资有
份的流通限制和自
限公司分别承诺：自发行人首次公开发行的股票上市之日起三
愿锁定的承诺：
十六个月内，不以任何方式直接或间接转让或者委托他人管理
本公司在发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。
2、本公司股东青海宁达创业投资有限责任公司、南通高
胜成长创业投资有限公司分别承诺：自发行人首次公开发行的
股票上市之日起十二个月内，不以任何方式直接或间接转让或
者委托他人管理本公司在发行前已持有的发行人股份，也不由
发行人回购该部分股份。
本公司股东刘益谦、冯桂忠、国全庆、裴仁年、曾晓世分
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中材节能股份有限公司 招股意向书（摘要）
别承诺：自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月
内，不以任何方式直接或间接转让或者委托他人管理本人在发
行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、本公司股东国全庆作为发行人监事承诺：在法定的限售
期届满后，本人所持发行人股份在本人于发行人任职期间内每
年转让的股份比例不超过本人直接和间接持有的发行人股份
总额的25%，本人在离职后半年内不转让本人直接和间接持
有的发行人股份。
保荐人、主承销商： 光大证券股份有限公司
招股意向书签署日期： 2014年7月1日
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中材节能股份有限公司 招股意向书（摘要）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括
招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
投资者在作出认购决定前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依
据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对
发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
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中材节能股份有限公司 招股意向书（摘要）
目 录
发行人声明.............................................................................................................4
目 录....................................................................................................................5
释 义....................................................................................................................7
第一节 重大事项提示...........................................................................................8
一、本公司董事、监事、高级管理人员关于赔偿损失的承诺..........................8
二、本公司关于股份回购及赔偿损失的承诺...................................................8
