603078 沪市 江化微

证券代码：603078          证券简称：江化微            编号：2021-035

          江阴江化微电子材料股份有限公司

        第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 19 日以书面
送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

  （1）审议《关于审议并披露 2021 年第三季度报告的议案》；

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （2）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （3）审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  特此公告。

                                          江阴江化微电子材料股份有限公司
                                              二○二一年十月二十九日