2021 年第二次临时股东大会材料
中国建材检验认证集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议材料
二○二一·北京
2021 年第二次临时股东大会材料
目 录
2021 年第二次临时股东大会须知 ......- 3 -
2021 年第二次临时股东大会会议议程 ......- 4 -
股东大会审议议案 ......- 6 -
议案一 关于变更公司名称的议案......- 7 -
议案二 关于修订《公司章程》的议案......- 9 -议案三 关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案...... - 11 -议案四 关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理
办法（修订稿）的议案 ......- 65 -议案五 关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议
案......- 71 -议案六 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股
票期权激励计划相关事宜的议案......- 79 -议案七 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务
协议》暨关联交易的议案 ......- 82 -
2021 年第二次临时股东大会须知
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中国建材检验认证集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√” 为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
2021 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2021 年 11 月 5 日下午 14:00
会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室会议议程：
一、宣读会议须知
二、确定计票人和监票人
三、股东大会审议议案
（一）关于变更公司名称的议案
（二）关于修订《公司章程》的议案
（三）关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
（四）关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案
（五）关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案
（六）关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案
（七）关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
四、股东发言及答疑
五、股东对大会议案进行表决
六、宣读表决结果
七、股东大会见证律师宣读 2021 年第二次临时股东大会法律意见书
九、宣读股东大会决议
股东大会审议议案
议案一
关于变更公司名称的议案
各位股东及股东代表：
公司 2016 年上市时，主营建材产品的检验检测，成员
单位 9 家。上市五年来，业务得到快速发展，全资及控股企业达 62 家；现在建材产品检测仅占业务总量的 15%，其他业务主要包括建筑工程检测、环保检测、食品与农产品检测、消费品检测、高铁、公路、水利、桥梁检测、计量校准等。变更企业名称更有利于积极打造国际一流综合型检测机构战略需求。
“十四五”期间，公司的战略定位是立足检验认证主业，结合建立全面质量服务生态体系的需求，不断拓展检验认证业务新领域，成为优质的、专业的综合性检验认证集团，为更好地打造“国检品牌”，推动构建“四全”（全产品线、全产业链、全服务维度、全服务手段）业务架构，根据公司战略规划以及经营发展需要，拟将公司中文名称“中国建材检验认证集团股份有限公司”变更为“中国国检测试控股集团股份有限公司”，英文名称由“China Building Material Test &
Certification Group Co.,Ltd.” 变 更 为 “China Testing &
Certification International Group Co.,Ltd.”，公司股票简称及公司股票代码保持不变。
公司名称的变更，是积极落实国务院、国务院国资委、市场监管总局加快建设一批世界一流企业的战略响应，是积极践行央企做大、做强、做优中国检验事业的战略响应，是积极推动国检集团“十四五”发展壮大的战略响应，符合国家对检验行业发展的要求。
近日，公司向登记机关提交的名称变更申请已获预核准，基于公司名称的变化，根据《企业名称登记管理规定》有关要求，拟将企业集团名称“中国建材检验认证集团”变更为“国检测试控股集团”，同时设置企业集团简称为“国检集团”。
以上变更信息具体以登记机关核定为准，同时授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。
全体独立董事对本议案发表了独立意见，本议案已经公
司 2021 年 10 月 20 日召开的第四届董事会九次会议审议通
过，请予以审议。
国检集团董事会
2021 年 11 月 5 日
议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
近日，公司向登记机关提交的名称变更申请已获预核
准，基于公司名称的变化，拟将《公司章程》中涉及公司名
称的相关内容及条款进行修订；同时，根据《市场监管总局
关于做好取消企业集团核准登记等 4 项行政许可等事项衔接
工作的通知》中“不再单独登记企业集团，需要使用企业集团
名称和简称的，母公司应当在申请企业名称登记时一并提
出，并在章程中记载”的规定，拟在《公司章程》中增加企业
集团名称及企业集团简称，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
公司章程名称 《中国建材检验认证集团股 公司章程名称《中国国检测试控股集团股份
1
份有限公司章程》 有限公司章程》
第五条 公司注册名称：
第五条 公司注册名称：
中文名称：中国国检测试控股集团股份有限
中文名称：中国建材检验认证集团股份有限
公司
公司
2 英文名称：China Testing & Certification
英文名称：China Building Material Test &
International Group Co.,Ltd.
Certification Group Co.,Ltd.
企业集团名称：国检测试控股集团
企业集团简称：国检集团
落款 中国建材检验认证集团股份有限公 落款 中国国检测试控股集团股份有限公司
3
司
以上变更信息具体以登记机关核定为准，同时授权董事
会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。
全体独立董事对本议案发表了独立意见，本议案已经公
司 2021 年 10 月 20 日召开的第四届董事会九次会议审议通
过。
《中国国检测试控股集团股份有限公司（最终以登记机关核定为准）章程》（2021 年第三次修订）修订稿全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。请予以审议。
国检集团董事会
2021 年 11 月 5 日
议案三
关于公司第二期股票期权激励计划（草案修
订稿）及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为持续发挥正向激励导向作用，进一步健全公司中长期激励约束机制，充分调动中高层管理人员和核心技术、业务人员的积极性、创造性，保障公司发展战略规划顺利实现，
2021 年 8 月 26 日，国检集团召开了第四届董事会第七次会
议、第四届监事会第四次会议，第四届薪酬与考核委员会第二次会议，分别审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
为确保国检集团第二期股票期权激励计划（以下简称“本计划”）更好地落地实施，参照央企控股的上市公司：上海贝岭、国新健康、内蒙一机、长安汽车、沧州大化等近期实施股权激励计划方案，结合公司实际情况，拟对本计划中行权业绩考核指标“净资产收益率”的计算方法进行明确，本计划其他内容保持不变。
全体独立董事对本议案发表了独立意见，本议案已经公
司 2021 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议审议
通过。
具体内容，请见附件，请予以审议。
附件 1：《中国建材检验认证集团股份有限公司第二期股
票期权激励计划（草案修订稿）》
附件 2：《中国建材检验认证集团股份有限公司第二期股
票期权激励计划（草案草案修订稿）摘要》
国检集团董事会
2021 年 11 月 5 日
附件 1：
证券代码：603060 证券简称：国检集团
中国建材检验认证集团股份有限公司
第二期股票期权激励计划
（草案修订稿）
中国建材检验认证集团股份有限公司
二○二一年十一月
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