603042 沪市 华脉科技

华脉科技:第四届董事会第一次独立董事专门会议决议
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次独立
董事专门会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月18日以电子邮件
方式发出，本次会议于2024年1月19日下午3：00以现场方式召开。本次会
议应到独立董事3人，实到独立董事3人，本次会议推举独立董事陈益平担
任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《南京华脉科技股份有限公司
独立董事制度》等相关规定。
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