603042 沪市 华脉科技

证券代码：603042          证券简称：华脉科技      公告编号：2021-032
          南京华脉科技股份有限公司

 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董
              事会授权期限的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

  南京华脉科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12
日召开了第三届董事会第二次会议、2020 年 6 月 3 日召开了 2020 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与非公开发行股票相关的议案。根据上述决议，本次非公开发行股票方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（即有效期至 2021 年 6
月 2 日止）。具体内容详见公司 2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 4 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

  2020 年 10 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2020】2410 号）。具体内容详见公司 2020 年 10 月 10 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

  鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期，为确保非公开发行股票工作顺利推进，公司于
2021 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日

起延长 12 个月，即有效期延长至 2022 年 6 月 2 日，并将上述议案提交公司股东
大会审议。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行预案和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。

    二、公司独立董事关于相关事项的独立意见

  本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案，有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。审议表决该事项履行了必要的法律程序，符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      南京华脉科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 13 日