证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2021-055
喜临门家具股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示:
征集投票权的时间：2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 24 日（上午
9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事朱峰先生
作为征集人就公司拟于 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会
审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱峰先生，其基本情况如下：
1、朱峰先生目前未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
朱峰先生作为公司独立董事，于 2021 年 12 月 9 日出席了公司召开的第五届
董事会第五次会议，对《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次股票期权激励计划的独立意见。
征集人认为公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司员工的凝聚力和创造力，增强公司综合竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 00 分
网络投票时间：2021 年 12 月 27 日公司本次采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）召开地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼
四楼国际会议室
（三）本次股东大会审议关于 2021 年股票期权激励计划的相关议案
1、《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》；
以上议案均为非累积投票议案。
关于公司本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体公开披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2021 年 12 月 21 日下午交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（二）征集时间：2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 24 日（上午 9:00-
11:30，下午 14:00-17:00）
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序
1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省绍兴市越城区二环北路 1 号喜临门
收件人：张彩霞
邮政编码：312001
联系电话：0575-85151888 转 8068；0575-85159531
联系传真：0575-85151221
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：朱峰
二○二一年十二月十日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
喜临门家具股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《喜临门家具股份有限公司关于独立董事公开征
集委托投票权的公告》、《喜临门家具股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托喜临门家具股份有限公司独立董
事朱峰先生作为本人/本公司的代理人出席喜临门家具股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
励计划相关事项的议案》
注：1、此委托书表决符号为“√”，请对上述审议项选择同意、反对或弃权
并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，选择超过一项或未选
择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。
4、如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则
委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予
以确认。受托人无转委托权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人证件类型及号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号：
委托人联系方式：
签署日期： 年 月 日
本委托书有效期至本次股东大会结束止。
查看PDF原文
