证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-071
关于公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务
框架协议》暨日常关联交易公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
为持续做好中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）日常关联交易管理，公司拟与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就公司与中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中国建筑股份有限公司综合服务框架协议》（以下简称“《综合服务框架协议》”）。
（二） 审议程序
2021年11月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。
在审议本议案时，关联董事郑学选和张兆祥回避表决，非关联董事一致同意该议案。
经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与控股股东及其子公司所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益，有利于公司的稳定经营。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》。
（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司2021年第一次临时股东大会批准，公司与中建集团签订2021年的《综合服务框架协议》，该协议项下各类日常关联交易2021年预计发生金额及具体执行情况如下：
单位：亿元 人民币
关联交易 2021 年预计发 2021 年实际发生
类别 关联人 生金额 金额（截至 2021
年 9 月 30 日）
中国建筑集团有限公司
中建泰兴水务有限公司
中建水务丰宁投资有限公司
关联销售 中建电子商务有限责任公司 31 7.3
中建生态环境集团有限公司
江苏华大离心机制造有限公司
其他
中建环能科技股份有限公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院
有限公司
中建电子商务有限责任公司
关联采购 中建生态环境集团有限公司 92 37.4
中建铝新材料有限公司
中建铝新材料成都有限公司
中建铝新材料福建有限公司
关联交易 2021 年预计发 2021 年实际发生
类别 关联人 生金额 金额（截至 2021
年 9 月 30 日）
中建铝新材料广东有限公司
其他
商业保理服务 中建集团及其子企业 最高余额：5 最高余额：0.08
利息及服务费：0.3 利息及服务费：0
融资租赁服务 中建集团及其子企业 最高余额：2 最高余额：0
利息及服务费：0.1 利息及服务费：0
北京中易诚建物业管理有限公司
成都中建岷江建设工程投资有限公
司
物业租赁 甘肃中建市政工程勘察设计研究院 2 0.1
有限公司
兰州昌欣物业管理有限责任公司
其他
中国建筑集团有限公司
北京建中实拓机械化施工有限公司
中国建筑集团有限公司培训中心
中建电子商务有限责任公司
其他业务 中国建筑集团有限公司党校 6 1.0
成都中建岷江建设工程投资有限公
司
中建环能科技股份有限公司
其他
（四） 本次日常关联交易的预计金额和类别
公司拟与中建集团就中国建筑与中建集团及其子公司之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签《综合服务框架协议》。其中，各类日常关联交易预计金额如下：
在协议服务期内，公司与中建集团及其子公司之间涉及的销售业务不超过15 亿元；采购业务不超过 85 亿元；商业保理业务（不含财务公司提供的商业保理业务）最高余额不超过 1 亿元，保理利息及服务费不超过 0.05 亿元；融资租赁服务业务（不含财务公司提供的融资租赁业务）最高余额不超过 0.5 亿元，租赁利息及服务费不超过 0.02 亿元；物业租赁不超过 0.6 亿元；其他日常关联交易
业务不超过 2 亿元。协议对应的服务期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日。
单位：亿元 人民币
关联交易类别 关联人 2022 年预计
发生金额
北京建中实拓机械化施工有限公司
中建泰兴水务有限公司
成都中建岷江建设工程投资有限公司
关联销售 中建环能科技股份有限公司 15
江苏华大离心机制造有限公司
中建生态环境集团有限公司
其他
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
中国建筑集团有限公司党校
中国建筑集团有限公司培训中心（中建管理学院）
中建环能科技股份有限公司
中建生态环境集团有限公司
关联采购 中建电子商务有限责任公司 85
上海中建电子商务有限公司
中建铝新材料成都有限公司
中建铝新材料广东有限公司
中建铝新材料福建有限公司
其他
商业保理服务 中建集团及其子企业 最高余额：1
利息及服务费：0.05
融资租赁服务 中建集团及其子企业 最高余额：0.5
利息及服务费：0.02
北京中易诚建物业管理有限公司
物业租赁 甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 0.6
兰州昌欣物业管理有限责任公司
其他
中国建筑集团有限公司
北京红德物资有限公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
其他业务 中国建筑集团有限公司党校 2
中国建筑集团有限公司培训中心（中建管理学院）
成都中建岷江建设工程投资有限公司
中建环能科技股份有限公司
中建电子商务有限责任公司
关联交易类别 关联人 2022 年预计
发生金额
中建铝新材料有限公司
中建铝新材料成都有限公司
其他
（五） 预计日常关联交易变动原因
关联销售预计比上年实际发生金额增长的主要原因是
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