601668 沪市 中国建筑

证券代码：601668          股票简称：中国建筑            编号：临 2021-077
        第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“中建股份”）第三届监事会第七
次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料已于 2021 年 12 月 3 日发送至各监事，
会议于 2021 年 12 月 8 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决
方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
    一、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》
  监事会认为：

  1.中建股份与其控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）按照80%、20%原持股比例以现金形式对中建财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资
人民币 20 亿元，其中中建股份增资人民币 16 亿元，中建集团增资人民币 4 亿元。增
资完成后，中建股份和中建集团对财务公司持股比例未发生变化。

  2.本次关联交易符合中建股份经营发展需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

  3.公司本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，合法有效。

  全体监事审议并一致通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联
交易的议案》。

  表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                              中国建筑股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年十二月八日