601668 沪市 中国建筑

证券代码：601668          股票简称：中国建筑        编号：临 2021-076
        第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 12 月 8 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董
事以书面投票表决方式进行。

  本次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》

  全体董事审议并一致通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》。

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司 4 名独立董事投票同意上述议案。

  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

                                          中国建筑股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月八日