证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-073
关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，加强董事会建设，将公司有关改革举措制度化、规范化、长效化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中央企业公司章程指引（试行）》等规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《中国建筑股份有限公司章程》的相关条款进行修订。
2021 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。公司对《中国建筑股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
附件
《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表（2021 年）
下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
1 第 1 章 公司注册资本为人民币 41,975,629,711 元。 第 1 章 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 41,975,629,711
第 6 条 第 6 条 41,948,167,844 元。
公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核
算、自负盈亏，依照法律法规和本章程建立健
2 第 1 章 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 第 1 章 全财务、会计管理制度，依法享有民事权利，
第 9 条 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第 9 条 独立承担民事责任。股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
3 第 1 章 副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事 第 1 章 副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律
第 11 条 会根据本章程第 132 条聘任的其他管理人员。 第 11 条 顾问及经董事会根据本章程第132134条聘任的
其他管理人员。
根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产
第 1 章 党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作 第 1 章 党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作
4 第 12 条 用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党 第 12 条 用，把方向、管大局、保促落实。公司要建立
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员， 党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。 保障党组织的工作经费。
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
公司的经营宗旨：立足新发展阶段、贯彻“创
新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念、
公司的经营宗旨：贯彻“创新、协调、绿色、 服务构建新发展格局，致力服务国家战略于新
开放、共享”的新发展理念，致力于新型城镇 型城镇化建设，推动实现高质量发展，为社会
5 第 2 章 化建设，推动高质量发展，为社会提供高品质 第 2 章 提供高品质的产品和服务，为利益相关者创造
第 13 条 的产品和服务，为利益相关者创造价值，成为 第 13 条 价值，成为具有全球竞争力的世界一流投资建
具有全球竞争力的世界一流投资建设集团。 设集团以创建具有全球竞争力的世界一流企业
为牵引，致力于成为价值创造力强、创新引领
力强、品牌影响力强、国际竞争力强、文化软
实力强的世界一流投资建设集团。
6 第 3 章 公司目前股本结构为：普通股 41,975,629,711 第 3 章 公司目前股本结构为：普通股 41,975,629,711
第 20 条 股。 第 20 条 41,948,167,844 股。
第 5 章 董事会由 7 至 13 名董事组成，设董事长 1 人， 第 5 章 董事会由 75 至 13 名董事组成，设董事长 1 人，
7 第106条 副董事长 1 至 2 人。董事长和副董事长由董事 第106条 副董事长 1 至 2 人。董事长和副董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
董事会行使下列职权： 董事会定战略、作决策、防风险，行使下列职
第 5 章 (1)召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第 5 章 权：
8 第107条 (2)执行股东大会的决议； 第107条 (1)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(3)决定公司的战略规划，决定公司的经营计划 (2)执行股东大会的决议；
和投资方案； (3)决定公司的战略规划，决定公司的经营计划
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
(4)制订公司的债务和财务政策，制订公司的年 和投资方案；
度财务预算方案、决算方案； (4)制订公司的债务和、财务和重大会计政策，
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案和重
(6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 大会计估计变更方案；
或其他证券及上市方案； (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(7)拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及 (6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
变更公司形式的方案； 或其他证券及上市方案；
(8)根据本章程及《董事会议事规则》的规定， (7)拟订公司重大收购或者合并、分立、改制、
决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 解散、破产及变更公司形式的方案；
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (8)根据本章程及《董事会议事规则》等规定，
(9)决定公司内部管理机构的设置； 制定公司重要改革方案；
(10)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； (9)决定公司内部管理机构和主要分支机构的
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 设置和调整方案；
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 (810)根据本章程及《董事会议事规则》的规定，
酬事项和奖惩事项； 决定公司对外重大投融资、收购出售资产、资
(11)制定公司的基本管理制度； 产抵押、资产重组、资产处置、资本运作、产
(12)制订本章程的修改方案； 权转让、对外担保事项、委托理财、关联交易
(13)管理公司信息披露事项； 等事项；
(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 (11)根据本章程及《董事会议事规则》等规定，
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