证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-064
关于修订
《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。
2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。公司对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。本次制度修订有利于公司进一步加强董事会建设，加快完善中国特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治理效能。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
附件
《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2021 年）
下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关联交易、资 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关联交易、
产抵押、委托理财等事项由董事会审议批准，但根据法律法 资产抵押、委托理财等事项由董事会审议批准，但根据法
规和《上市规则》的规定应由公司股东大会审议批准的，董 律法规和《上市规则》的等规定应由公司股东大会审议批
事会应在审议后提交股东大会审议： 准的，董事会应在审议后提交股东大会审议：
（1） 审议批准除《公司章程》规定应由股东大会批准以外 （1）审议批准除《公司章程》规定应由股东大会批准以
的对外担保事项； 外的对外担保事项；
（2） 审议批准公司单项交易金额占公司最近一期经审计净 （2）审议批准公司单项交易金额占公司最近一期经审计
资产 5%以上、在连续 12 个月内累计交易金额占公司最近一 净资产 51%以上、30%以下，或所涉及资产总额在连续 12
第 2 章 期经审计总资产 30%以下的购买和出售重大资产事项； 第 2 章 个月内累计交易计算金额占公司最近一期经审计总资产
1 第 2.1 （3） 审议批准公司对公司自身项目的单项投资金额占公司 第 2.1 10%以上、30%以下的购买和出售重大资产事项；
条 最近一期经审计净资产 5%以上、30%以下的投资项目； 条 （3）审议批准公司对公司自身项目的单项投资金额占公
（4） 审议批准公司对外单项投资金额占公司最近一期经审 司最近一期经审计净资产 51%以上、30%以下的固定资产
计净资产 5%以上、30%以下的投资项目； 投资项目；
（5） 审议批准公司与其关联法人达成的交易金额占公司最 （4）审议批准公司对外单项投资金额占公司最近一期经
近一期经审计的净资产 0.5%以上、低于 5%的关联交易事项； 审计净资产 51%以上、30%以下的长期股权投资项目；
（6） 审议批准单项交易涉及的资产额（同时存在账面值与 （5）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审计
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的净资产 3% 净资产 2%以上、30%以下的经营性投资项目；
以上、10%以下的资产抵押事项； （6）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审计
（7） 审议批准单项交易的发生额在 10 亿元以上、50 亿元 净资产 0.5%以上、30%以下的创新业务投资项目；
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
以下的委托理财事项； （7）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审计
（8） 除上述第（1）项以外的、且不属于根据《公司章程》 净资产 0.5%以上、30%以下的金融投资项目；
规定应由董事会审批的重大交易的事项，由董事会授权决定。 （8）审议批准公司与其关联法人达成的交易金额占公司
最近一期经审计的净资产 0.5%以上、低于 5%的关联交易
事项；
（9）审议批准单项交易涉及的资产额（同时存在账面值
与评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的净资
产 3%以上、10%以下的资产抵押事项；
（10）审议批准单项交易的发生额在 10 亿元以上、50 亿
元以下的委托理财事项；
（11）审议公司单项交易金额超过 300 万元且占公司最近
一期经审计净资产 30%以下的对外赞助或捐赠事项；
（12）审议批准公司一次性运用公司资产金额占公司最近
一期经审计的净资产 1%以上、30%以下的其他交易事项，
包括但不限于委托贷款、租入或租出资产、委托或受托管
理资产、受赠资产等；
（13）除上述第（1）项以外的、且不属于根据《公司章
程》规定应由董事会审批的重大交易的事项，由董事会授
权决定。
第 2 章 根据前条第（8）项规定，董事会授权董事长经由董事长常务 第 2 章 根据前条第（813）项规定，董事会授权董事长经由董事
2 第 2.2 会议或/和总经理经由总经理常务会议，决定前条第（2）至 第 2.2 长专题常务会议或/和总经理经由总经理办公常务会议，
条 （7）项规定所列重大交易事项中交易金额未达到董事会审议 条 决定前条第（2）至（712）项规定所列重大交易事项中交
标准的事项。但有市场监管部门规定的限制性情况除外。 易金额未达到董事会审议标准的事项以及董事会授权决
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
策方案所规定的其他情形。但有相关法律法规、市场监管
部门规定的限制性情况除外。
第 3 章 第 3 章 董事会每年至少召开 4 次定期会议，会议计划应当在上年
3 第 3.1 董事会每年至少召开 4 次定期会
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