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证券代码： 601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-055
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 9 月 30 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。
董事长周乃翔因其他工作安排未出席会议， 董事郑学选、 张兆祥，独立董事徐文
荣、贾谌、孙承铭、李平出席会议。 董事长周乃翔授权委托董事郑学选代其行使
表决权。 全体董事一致推举郑学选董事主持会议。公司部分监事、高管列席会议。
本次会议通知于 2021 年 9 月 27 日以邮件方式发出， 会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议合法有效。 公司 7 名董事均参与了投票表决， 并一
致通过决议如下：
一、审议通过《关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担保的议案》
全体董事审议并一致通过《关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担
保的议案》， 同意提交股东大会审议。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独
立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
二、 审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会的议案》
全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。 召开临时股东大会的具体时间、方式等具体内容请
参见公司 2021 年第二次临时股东大会会议通知。
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。2
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
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