601600 沪市 中国铝业

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

                    董 事 会 召 开 日 期

中 国 铝 业 股 份 有 限 公 司（‘本 公 司’）董 事 会（‘董 事 会’）谨 此 宣 布 本 公 司 将
于 二 零 二 一 年 十 月 二 十 六 日（星 期 二）召 开 董 事 会 会 议，藉 以（其 中 包 括）
审 议 及 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 二 一 年 九 月 三 十 日 止 三 个 月
期 间 之 未 经 审 计 季 度 业 绩。

                                                      承 董 事 会 命

                                                中 国 铝 业 股 份 有 限 公 司
                                                          王 军

                                                      公 司 秘 书

中 国   北 京

二 零 二 一 年 十 月 十 三 日

于本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事刘建平先生、朱润洲先生、
欧 小 武 先 生 及 蒋 涛 先 生，非 执 行 董 事 张 吉 龙 先 生 及 王 军 先 生，独 立 非 执
行 董 事 邱 冠 周 先 生、余 劲 松 先 生 及 陈 远 秀 女 士。

* 仅 供 识 别