股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2021-038
中国铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 21 日下午 2 点
召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 21 日
至 2021 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
逐项审议及批准关于公司拟与中国铝业集团有限公司继
1.00 续签订持续关联交易相关协议及该等交易于2022-2024年 √
三个年度交易上限额度的议案
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续社会和生
1.01 活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于 √
2022-2024 年三个年度的交易上限额度
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续产品和服
1.02 务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 √
年三个年度的交易上限额度
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续矿石供应
1.03 协议项下的持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年 √
度的交易上限额度
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续工程设计、
1.04 施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易 √
于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权
1.05 租赁协议项下的持续关联交易于2022-2024年三个年度的 √
交易上限额度
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续固定资产
1.06 租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于 2022-2024 √
年三个年度的交易上限额度
审议及批准关于公司拟与中铝融资租赁有限公司继续签
2 订《融资租赁合作框架协议》及该交易于 2022-2024 年三 √
个年度交易上限额度的议案
累积投票议案
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 应选监事（1）人
3.01 选举林妮女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
1．各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2 已经公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第二十三次会议
审议通过；议案 3 已经公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第七届监事会第十次会议审
议通过。有关事项详情请见本公司分别于 2021 年 10 月 27 日及 2021 年 8 月 25 日披
露的相关公告。
2．特别决议议案：无
3．对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4．涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司、中铝海外控股有限公司
5．涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601600 中国铝业 2021/11/19
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）符合出席会议条件的 A 股个人股东，须持本人身份证或者其他能够表明本人
身份的有效证件或证明、持股凭证等进行登记；委托代理人须持委托人签字
的书面授权委托书、本人及委托人有效身份证件或证明、委托人持股凭证进
行登记。
（二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法人营
业执照复印件、法定代表人本人有效身份证件、持股凭证等进行登记；委托
代理人出席会议的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的书面委托书、
法人营业执照复印件、本人有效身份证件、持股凭证等进行登记。
（三）拟现场出席本次股东大会的 A 股股东或股东代理人请填妥及签署会议回执（请
见附件 2），并于 2021 年 11 月 30 日（周二）或之前以专人、邮寄、传真等方
式送达本公司董事会办公室。
（四）公司 H 股股东的登记方法请见本公司在境外另行发布的股东大会通知公告。六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
电话：（86 10）82298161/82298162
传真：（86 10）82298158
（二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
附件 1：中国铝业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：中国铝业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会回执
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议
附件 1：
中国铝业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
中国铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 21 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
逐项审议及批准关于公司拟与中国铝业集团
1.00 有限公司继续签订持续关联交易相关协议及
该等交易于2022-2024年三个年度交易上限额
度的议案
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重
1.01 续社会和生活后勤服务供应协议项下的持续
关联交易及该交易于2022-2024年三个年度的
交易上限额度
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重
1.02 续产品和服务互供总协议项下的持续关联交
易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上
限额度
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重
1.03 续矿石供应协议项下的持续关联交易及该交
易于 2022-2024 年三个年度的交易上限额度
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重
1.04 续工程设计、施工和监理服务供应协议项下的
持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年
度的交易上限额度
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司于
1.05 土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于
2022-2024 年三个年度的交易上限额度
审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重
1.06 续固定资产租赁框架协议项下的持续关联交
易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上
限额度
审议及批准关于公司拟与中铝融资租赁有限
2 公司继续签订《融资租赁合作框架协议》及该
交易于2022-2024年三个年度交易上限额度的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 选举林妮女士为公司第七届监事会股东代表
监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
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