证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-007
四川东材科技集团股份有限公司
关于本次非公开发行A股股票方案调整涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鉴于本次非公开发行客观环境发生变化，经各方友好协商一致，四川东材
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与熊玲瑶、宁红涛、张俊分
别签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“《终止
协议》”），终止熊玲瑶、宁红涛、张俊3名自然人与公司签署的《附条件
生效的股份认购协议》。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，熊玲瑶
是公司董事，宁红涛、张俊是高金富恒的高级管理人员，为公司的关联自
然人，本次非公开发行股票方案调整涉及关联交易。
截止本公告披露日，过去12个月内公司除与熊玲瑶、宁红涛、张俊签署的
《附条件生效的股份认购协议》之外，并未发生其他关联交易事项。
一、关联交易概述
（一）鉴于本次非公开发行客观环境发生变化，经各方友好协商一致，公 司与熊玲瑶、宁红涛、张俊分别签署了《终止协议》，终止熊玲瑶、宁红涛、 张俊 3 名自然人与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》。
（二）根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定， 熊玲瑶是公司董事，宁红涛、张俊是高金富恒的高级管理人员，为公司的关联 自然人，本次非公开发行股票方案调整涉及关联交易。
（三）2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届
监事会第八次会议，审议通过了《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于 2020 年非公开发行 A 股股票方案调整涉及关联交易事项的议案》等相关议案。董事熊海涛女士、熊玲瑶女士系本次关联交易事项的关联董事，应回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表明确的独立意见。
二、关联方基本情况
（一）熊玲瑶
1、基本信息
熊玲瑶，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广州市天河区天阳路。
2、最近五年的职业和职务及与任职单位的产权关系
任职时间 任职单位 职务 产权关系
2008.10至今 四川东材科技集团股份有 董事 直接持有东材科技
限公司 20,942,160股，占比3.34%
2010.1至今 广州廷博创业投资有限公 执行董事兼总 直接持有51.00%的股权
司 经理
2011.12至今 广州安捷汽车有限公司 董事长 通过广州廷博创业投资有
限公司间接持股58.50%
3、控制的核心企业基本情况
截至本公告日，熊玲瑶控制的核心企业基本情况如下：
序号 企业名称 注册资本 出资比例 主营业务
1 广州廷博创业投资有 21,000万元 51.00% 创业投资
限公司
（二）宁红涛
1、基本信息
宁红涛，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为：广州市海珠区晓港西马路。
2、最近五年的职业和职务及与任职单位的产权关系
任职时间 任职单位 职务 产权关系
2014.6至今 董事 持有金发科技
股份有限公司
金发科技股份有限公司 的 股 份 数 为
2014.5-2020.5 副总经理 1,405,840 股 ，
占 比 例
0.0546%。
2017.12至今 国高材高分子材料产业创新中 总经理 无
心有限公司
2020.6至今 高金富恒集团有限公司 总裁 无
2020.7至今 北京高盟新材料股份有限公司 董事 无
2013.9-2020.5 广东金发科技有限公司 执行董事、总经理 无
2014.8-2020.5 清远美今新材料科技有限公司 执行董事、经理 无
2014.8-2020.5 清远金胜新材料科技有限公司 执行董事、经理 无
2014.8-2020.5 清远诚金新材料科技有限公司 执行董事、经理 无
2015.8-2020.5 连云港金发环保科技有限公司 执行董事兼总经理 无
2016.9-2020.5 广东金发供应链管理有限公司 执行董事、经理 无
2016.12-2020.5 惠州新大都合成材料科技有限 执行董事 无
公司
2017.9-2020.5 江苏金发环保科技有限公司 董事长 无
3、控制的核心企业基本情况
截至本公告日，宁红涛不存在控制的核心企业。
（三）张俊
1、基本信息
张俊，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为：广州市天河区天河北路。
2、最近五年的职业和职务及与任职单位的产权关系
任职时间 任职单位 职务 产权关系
2019.5至今 高金富恒集团有限公司 副总经理 无
财务负责人
任职时间 任职单位 职务 产权关系
2019.10至今 广州高金摩米联合实验室有限公司 董事 无
通过广州摩致投资
2013.5-2019.5 广东粤商高新科技股份有限公司 副总经理 合伙企业（有限合
伙）间接持有
0.386%的股份
2017.7-2019.5 咸宁金润科投有限公司 董事 无
2018.9-2019.5 广东粤科白云新材料创业投资有限 董事 无
公司
3、控制的核心企业基本情况
截至本公告日，张俊不存在控制的核心企业。
三、终止协议的主要内容
《终止协议》的主要内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《四川东材科技集团股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的公告》。
四、过去 12 个月内与关联人已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告披露日，过去12个月内公司除与熊玲瑶、宁红涛、张俊签署的《附条件生效的股份认购协议》之外，并未发生其他关联交易事项。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易系公司与熊玲瑶、宁红涛、张俊良好沟通的结果，属于调整非公开发行方案的正常流程，符合监管要求及公司的实际情况，对公司日常经营和非公开发行事宜不存在不良影响。
六、独立董事的事前认可和独立意见
在提交董事会审议前，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。在董事会审议相关议案时，独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：
鉴于本次发行方案调整，原认购对象熊玲瑶、宁红涛、张俊等 3 名自然人将不再参与本次非公开发行股票的认购，并拟与公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，熊玲瑶是公司董事，宁红涛、张俊是高金富恒的高级管理人员，为公司的关联自然人，本次非公开发行股票方案调整涉及关联交易。
经核查，前述关联交易是在各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所涉及关联交易事项具有合理性，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案内容。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第十一次会议决议
（二）公司第五届监事会第八次会议决议
（三）独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
（四）独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 18 日
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