证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2020-045
四川东材科技集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技
集团股份有限公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 211
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,306,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 10.0939
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、
李文权先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,939,274 89.7804 6,367,445 10.2196 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票发行方案的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,938,474 89.7792 6,248,245 10.0282 120,000 0.1926
2.02 议案名称：定价基准日、定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,919,974 89.7495 6,256,745 10.0418 130,000 0.2087
2.03 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,919,974 89.7495 6,256,745 10.0418 130,000 0.2087
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,913,274 89.7387 6,273,445 10.0686 120,000 0.1927
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,257,574 90.2913 5,919,145 9.5000 130,000 0.2087
2.06 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,422,774 90.5564 5,753,945 9.2348 130,000 0.2088
2.07 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,284,574 90.3346 5,892,145 9.4566 130,000 0.2088
2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,455,074 90.6083 5,731,645 9.1990 120,000 0.1927
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,427,174 90.5635 5,749,545 9.2278 130,000 0.2087
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,321,274 90.3935 5,855,445 9.3977 130,000 0.2088
3、 议案名称：关于《2020 年非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,931,774 89.7684 6,254,945 10.0389 120,000 0.1927
4、 议案名称：2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,051,474 89.9605 6,135,245 9.8468 120,000 0.1927
5、 议案名称：关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措
施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,299,274 90.3582 5,877,445 9.4330 130,000 0.2088
6、 议案名称：关于公司《未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 56,526,574 90.7230 5,537,445 8.8873 242,700 0.3897
7、 议案名称：关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,931,774 89.7684 6,244,945 10.0229 130,000 0.2087
8、 议案名称：关于 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 55,931,774 89.7684 6,254,945 10.0389 120,000 0.1927
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
查看PDF原文
