600979 沪市 广安爱众

        证券代码：600979  证券简称：广安爱众  公告编号：2021-071

            四川广安爱众股份有限公司

      第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于
2021 年 10 月 22 日以电子邮件和传真形式发出通知和会议资料，并于 2021 年 10 月 28
日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决的董事 10 人，实际参与表决的董事 10人，本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《四川广安爱众股份有限公司 2021 年第三季度报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《四川广安爱众股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过了《四川广安爱众股份有限公司关于拟定〈公司债券信息披露管理办法〉的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过了《四川广安爱众股份有限公司关于审议 2021 年管理层人员年薪基
值的议案》

  表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

                                      四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                    2021年10月30日