600979 沪市 广安爱众

证券代码：600979      证券名称：广安爱众      编号：2021-084

            四川广安爱众股份有限公司

 关于设立四川爱众综合能源服务有限公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示

     投资标的名称：四川爱众综合能源服务有限公司（暂定名，以工商管理
      部门核准登记的名称为准）（以下简称“综合能源服务公司”）

     投资金额：5000 万元人民币

     特别风险提示

  1、本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关核准；

  2、可能面临政策变化、行业技术迭代、资源获取等各方面不确定因素带来
  的风险。

    一、对外投资概述

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开
公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《四川广安爱众股份有限公司关于设立四川爱众综合能源服务有限公司的议案》，会议同意公司出资 5000 万元成立四川爱众综合能源服务有限公司（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准）。董事会授权公司经营层负责办理综合能源服务公司设立的相关事宜。根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准。

  本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

  （一）公司名称：四川爱众综合能源服务有限公司（暂定名）


  （二）公司性质：有限责任公司

  （三）出资人：四川广安爱众股份有限公司

  （四）注册地址：广安市广安区

  （五）注册资本：5000 万元人民币

  （六）经营范围：光伏发电勘测、设计、施工、技术服务；开发、建设及运营光伏电站；光伏发电设备的销售、安装、调试及维修；电化学储能设备的研发、销售、技术服务、安装；储能电站的建设、经营；综合能源勘察、设计、施工、技术服务、综合能源监测、综合能源系统软件集成及服务；碳核查、碳排放监测、碳交易软件集成及服务；电力销售与能耗监测系统集成及服务。氢能源销售、加氢站建设及运营。能源投资，购售电业务。

  （七）定位方向

  光伏+综合能源解决方案服务商。

  （八）客户对象

  园区、大型工矿企业、公共建筑（政府、学校、医院）。

  （九）治理架构

  设执行董事一名，为综合能源服务公司法定代表人，由公司决定委派或更换。执行董事每届任期为三年，任期届满，经公司委派可以连任。

  设经理一名，由公司决定委派或更换。经理每届任期为三年，任期届满，经公司委派可以连任。

  设监事一名，由公司决定委派或更换。监事任期每届为三年，任期届满，经公司委派或者选举可以连任。

    三、出资合同的主要内容

  本次出资事项由公司在设立的全资子公司章程中做出约定，故无需签订对外投资合同。

    四、本次投资对公司的影响


  综合能源服务公司定位为光伏和综合能源解决方案服务商，符合公司“十四五”战略规划发展的主要方向，符合国家对传统能源行业变革要求，满足国家能源结构调整的战略需要。公司布局分布式光伏，有设计、施工、运维基础；公司布局综合能源，具有水电气一体化运营经验。基于公司的水、电、气整体运营优势，复制到同样场景的对象——园区、大型工矿企业，具有较强的市场说服力、能产生市场标杆效应。此次设立综合能源服务公司，旨在推动公司的业务转型，开辟新的投资赛道，为公司寻找新的营收和利润增长点，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    五、对外投资的风险分析

  （一）本次投资设立全资子公司，尚需工商管理部门等有关审批机关的核准，最终通过核准的时间均存在不确定性。

  （二）本次投资符合公司目前的业务发展需要，但综合能源服务公司所涉及的行业存在光伏组件价格波动、终端客户电价政策调整、技术迭代、资源获取等风险。公司将持续关注和推进综合能源服务公司的业务开展及管理情况，确保综合能源服务公司的顺利运作。

  特此公告。

                                      四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日