600890 沪市 退市中房

                 长春长铃实业股份有限公司第三届第十次董事会决议公告
　　本公司第三届第十次董事会于2001年5月8日在本公司五楼会议室召开,本次董事 会应到董事8人,实际到会董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:
　　1、审议通过了成立长春长铃实业股份有限公司上海分公司的决议
　　该公司注册地址:上海市浦东南路360号,新上海国际大厦29楼;注册资本5000万元;负责人:黄振山;经营范围为:经销摩托车、发动机、发电机、动力机械产品及其配件;经销电器机械及器材、仪器仪表、普通机械;经销激光打印机、数字照相机、数字式扫描仪、调制解调器;经销汽车(除小汽车)、汽车配件。
　　2、审议通过了鲁兴财先生因年龄原因提出的辞去董事职务的申请,并提交下次股东大会审议批准。在此公司全体董事对其任职期间为公司所做出的贡献表示深深的感谢。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          长春长铃实业股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　    董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         二00一年五月八日



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