证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2020-022
中房置业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,769,411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.7713
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱雷先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事杜建中先生、谢荣兴先生
因出差未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李明颐女士因出差未出席本次
股东大会；
3、 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会；总经理卢建先生、财务
总监孟长舒女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法
规规定条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
2.00 议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：交易主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
2.02 议案名称：拟置出资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
2.03 议案名称：拟置入资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
2.04 议案名称：置出资产的交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
2.05 议案名称：置入资产的交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,539,211 99.8947 230,200 0.1053 0 0.0000
2.06 议案名称：发行股份购买资产发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
2.07 议案名称：发行股份购买资产发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
2.08 议案名称：发行股份购买资产发行对象及其认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
2.09 议案名称：发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,539,211 99.8947 230,200 0.1053 0 0.0000
2.10 议案名称：发行股份购买资产发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 218,539,211 99.8947 230,200 0.1053 0 0.0000
2.11 议案名称：发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,733,211 99.9834 36,200 0.0166 0 0.0000
2.12 议案名称：发行股份购买资产股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
2.13 议案名称：发行股份购买资产滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
2.14 议案名称：发行股份购买资产上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
2.15 议案名称：发行股份购买资产决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,729,211 99.9816 40,200 0.0184 0 0.0000
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