600887 沪市 伊利股份

证券代码：600887              证券简称：伊利股份            公告编号：临 2021-119
        内蒙古伊利实业集团股份有限公司

          第十届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2021年9月29日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议对2021年9月27日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  审议并通过了《关于向内蒙古伊家好奶酪有限责任公司增资暨关联交易的公告》。

  详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊家好奶酪有限责任公司增资暨关联交易的公告》。

  本次拟对内蒙古伊家好奶酪有限责任公司增资的核心员工持股平台尚未设立完毕，从审慎角度考虑，董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清未参与该项议案的表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0 票，回避 5 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告

                          内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                    董  事  会

                                二○二一年九月三十日