吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决议公告
公司第五届第五次董事会会议于2000年3月5日在亚泰集团总部会议室举行，10名董事出席了会议，其余3名董事出具了授权委托书，公司监事会成员列席了会议。
会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告；
二、审议通过了1999年度利润分配预案：
截止1999年12月31日，公司当年实现净利润为123289240.65元，根据《公司法》、《对外投资企业财务管理规定》和《公司章程》规定，合资企业提取职工奖励及福利基金868326.37元；提取法定公积金12328924.07元；提取法定公益金12328924.07元；加上年度结转的未分配利润78963604.73元，扣除因会计政策变更而追溯调整减少的24259432.80元，本年可供股东分配利润合计为152467238.07元，扣除本年内已分配普通股股利58679501.00元，年末未分配利润总额为93787737.07元。
由于公司2000年度投资项目多，资金需求量大，从公司长远发展考虑，本年度利润暂不分配。
三、审议通过了前次募集资金使用情况说明：
（一）前次募集资金数额和资金到位时间
经吉林省证券监督管理办公室吉证监办函[1998]19号和财政部财国字[1998]479号文件同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]97号文批准，本公司1998年向全体股东配售普通股76661709股。其中：向国家股股东配售26908898股，向国家股转配股股东配售10368000股，向社会公众股股东配售39384811股，每股配售价格10.00元人民币。该次配股，本公司股东实际认购66347282股，其中：国家股股东认购26908898股，社会公众股股东认购39438384股（含国家股转配股53573股）。扣除国家股股东长春市国有资产管理局以其下属的长春热力公司净资产229114586元认购外，其余股东均以现金认购，认购金额434358240.00元。扣除发行费用10366618.75元，实际募集资金653106207.25元（其中现金423991621.25元），该项资金已于1998年9月16日全部到位，并经吉林会计师事务所吉会师股验字[1998]8号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金的实际使用情况
按照本公司配股说明书中承诺，公司投资两个项目，其中：吉林亚泰水泥有限公司二线建设工程投资3.5亿元、 学原长春双阳水泥一线工程企业债券2.2亿元。
本公司截至1999年12月31日，募集资金投入情况如下：
1、吉林亚泰水泥有限公司二线建设工程项目，从1998年10月开始投入，截止1999年12月31日已投入303783321.25元。该项目已竣工投产。
2、偿还原长春双阳水泥厂一线工程企业债券项目，从1998年10月开始偿还，截止1999年12月31日已偿还120208300元。
3、截止至1999年12月31日，上次配股募集现金423991621.25元已按配股说明书中的承诺全部使用。
四、审议通过了关于计提资产“减值准备”的内部控制制度；
五、审议通过了2000年度增资配股预案：
（一）配股资格：董事会根据中国证监会[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的配股资格要求，对公司2000年度配股资格进行了自查，认为公司符合现行配股政策，具备配股资格。
（二）配股类型：人民币普通股
（三）每股面值：人民币1.00元
（四）配股基数，配股比例：配股总数；以1999年末公司总股本41076万股为基数，向全体股东每10股配售3股，共可配售12323万股。其中：国家股股东可配售5965万股，国家股转配股股东可配售982万股，社会公众股股东可配售5376万股。
（五）配股价格：本次配股价格暂定为每股6.5-7.5元，确定依据如下：
1.参考二级市场价格及市盈率情况：
2.配股价不低于每股净资产；
3.与主承销商协商一致；
4.募集资金投入项目的资金需求量；
（六）可募集现金额度：3.5-4.8亿元。
（七）配股资金投向：
亚泰花园居住区建设工程项目。
亚泰花园居住区建设项目是长春市旧城区改造的重点工程，总规划建筑面积100平方米，计划总投资12亿元，计划开发期为五年，居住区分为四个相对独立的小区，即桃花苑、梅花苑和樱花苑。其中桃花苑工程已于1998年开始建设，截止到1999年底，已累计竣工12.7万平方米，已竣工工程质量全部达标，优良率达100%。亚泰花园居住区建设工程实行滚动式开发，尚需投资5.5亿元。
本次筹集资金拟全部投入到亚泰花园居住区建设工程，不足部分将通过商品房销售收入和银行贷款方式自行解决。
（八）国家股配股权的处置
国家股股东长春市国有资产管理局可获配5419万股，已书面承诺全部放弃配股权；国家股股东辽源市国有资产管理局可获配546万股，已书面承诺以其拥的辽源市有线电视网及其它资产认购所配股份。
国家股股东实际认购配股情况以财政部批复为准。
（九）请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的一切事项。
（十）本次配股决议的有效期为自审议本次配股预案的股东大会通过之日起一年。
（十一）该预案需经股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方能实施。
六、审议通过了2000年度重大投资项目议案：
（一）与长春市有线电视台共同出资组建长春有线电视网络有限公司
公司与长春市有线电视台共同出资组建的长春有线电视网络有限公司，主要经营有线电视网的基本业务和增值业务。公司计划投资3620万元，占20%的股份。有线电视网络属资源短缺型行业，行业优势十分明显，增值潜力巨大，是很有发展前途的产业。
（二）投资组建亚泰高科技发展有限公司
公司拟投资3000万元，组建吉林亚泰高科技发展有限公司。充分利用长春市大专院校、科研院所相对集中，科研力量强的优势，与有高新技术项目的院校姻，组建高科技发展公司，主营高新技术产品开发。
（三）投资建设“亚泰花园居住区”
亚泰花园居住区开发建设工程，属跨年度在建工程。总规划开发面积100万平方米，计划总投资12亿元，开发期为五年，2000年桃花苑小区工程将全面竣工，并开始建设杏花苑小区工程。计划新开发面积为26.7万平方米，续建15.59万平方米，合计开发42.29万平方米，预计竣工30万平方米，2000年计划投资3.3亿元。
（四）投资建设重庆路旧城区改造工程
重庆路是长春市最繁华的商业区，公司将在此开发的公寓住宅。规划总开发面积8.9万平方米，计划总投资额2.1亿元。开发期为三年，2000年计划完成地下二层和地上一层主体，需投入启动资金7750万元。这是公司在繁华区开发公寓的有益探索，它为亚泰房地产公司开辟了新的开发领域。
（五）投资建设自由大路危房改造工程
公司与东北师范大学在长春市自由大路东北师范大学宿舍区共同开发高层住宅楼。该小区地处长春市中心繁华地段和文化区，总开发面积为15万平方米，总投资2.65亿元。工期为三年，2000年计划投资3782万元，完成地下二层和地上三层框架。该工程的竣工，将给公司带来可观的经济收益。
（六）投资建设亚泰水泥余热发电技改工程
为了进一步节能降耗，开展资源综合利用，利用亚泰水泥公司生产线窑头、窑尾中低温废气余热，改造建设的带补燃锅炉的（燃用煤干石）余热热电联供电站。总投资13173万元，年发电量为16万千瓦小时。2000年计划投资5000万元，完成主体工程和部分设备安装。项目竣工后，可大幅降低水泥生产中的电耗。预计年收益2000万元左右。
（七）拟投资建设亚泰水泥三线工程
亚泰水泥三线工程是由矿山改造和第三条日产2000吨水泥燃料干法生产线构成的。总投资28800万元，工期为一年。该项目是充分利用亚泰水泥公司丰富的矿石资源和国家对小水泥关停的产业政策，进一步发挥大水泥优势，来实现区域性熟料集中供给的项目。项目竣工后，将使水泥公司水泥熟料产量达到186万吨，每年可增加利润5600万元。在进一步调研和论证的基础上，2000年下半年将启动该项目，预计完成矿山改造和第三线主体工程及部分设备安装。
（八）继续开发研制新型系列抗癌生物导弹药物
公司与中国人民解放军军需大学（原解放军农牧大学）合作开发研制新型系列抗癌生物导弹药物今年是合作开发的第二年，也是非常关键的一年，公司将加紧开发研制和中试条件及生产基地建设。该项目的研究具有国际领先水平，也是抗癌药物的发展方向，目前项目研究进展顺利，其中已有2个品种有突破性进展。为此，2000年一方面着手临床报批，一方面加强生产前的准备工作，为第一批抗癌生物导弹顺利上市做好充分准备。
（九）继续开发研制人参皂甙Rg3原料药及其制剂“参一胶囊”已获国家中药一类新药证书，市场前景十分看好，将给公司带来可观的利润。2000年公司在确保“参一胶囊”生产和销售的基础上，将继续开发“参一针剂”，其附加值更高，效益更大，将成为公司最具潜力的拳头产品。
七、审议通过了1999年年度报告及其摘要；
八、审议通过了《公司章程》修改草案；
九、审议通过了修改“授权董事会有限投资决策权”的议案；
十、审议通过了关于实施认股权方案的议案；
十一、审议通过了增补公司董事的议案：
根据公司发展的需要，经董事长宋尚龙先生提名，增补施国琴女士为亚泰集团董事会董事。
十二、审议通过了关于调整公司高级管理人员报酬的议案。
十三、审议通过了关于召开第五届第二次股东大会的有关事宜，此事项另行公告；
附：施国琴女士简历
施国琴，女，54岁，大专学历，高级经济师，吉林省人大代表。曾任长春市饮食集团公司总经理兼党委书记，长春市北国之春食品有限责任公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
2000年3月5日
