证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2021-061
债券代码：136801 债券简称: 16 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会、
2021 年第一次 A 股类别股东大会、
2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：关于 2021 年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 799,632,121
其中：A 股股东持有股份总数 730,168,908
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 69,463,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0269
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.1599
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.8670
关于 2021 年第一次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 730,168,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 67.1587
权股份总数的比例（%）
关于 2021 年第一次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,285,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 13.3192
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021
年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由董事长刘玉军先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于 2021 年第二次临时股东大会
1、 议案名称：关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,151,752 16.8339 451,970 0.5376 0 0
H 股 64,521,203 76.7498 4,942,010 5.8787 0 0
普通股合计： 78,672,955 93.5837 5,393,980 6.4163 0 0
2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开
发行股票事宜有效期延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,716,938 91.2566 451,970 0.0565 0 0
H 股 64,521,203 8.0689 4,942,010 0.6180 0 0
普通股合计： 794,238,141 99.3255 5,393,980 0.6745 0 0
3.00、关于申请备案挂牌债权融资计划的议案
3.01 议案名称：挂牌金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,716,938 91.2566 451,970 0.0565 0 0
H 股 64,521,203 8.0689 4,942,010 0.6180 0 0
普通股合计： 794,238,141 99.3255 5,393,980 0.6745 0 0
3.02 议案名称：期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,716,938 91.2566 451,970 0.0565 0 0
H 股 64,521,203 8.0689 4,942,010 0.6180 0 0
普通股合计： 794,238,141 99.3255 5,393,980 0.6745 0 0
3.03 议案名称：挂牌价格或利率确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,716,938 91.2566 451,970 0.0565 0 0
H 股 64,521,203 8.0689 4,942,010 0.6180 0 0
普通股合计： 794,238,141 99.3255 5,393,980 0.6745 0 0
3.04 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,716,938 91.2566 451,970 0.0565 0 0
H 股 64,521,203 8.0689 4,942,010 0.6180 0 0
普通股合计： 794,238,141 99.3255 5,393,980 0.6745 0 0
3.05 议案名称：还本付息资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,716,938 91.2566 451,970 0.0565 0 0
H 股 64,521,203 8.0689 4,942,010 0.6180 0 0
普通股合计： 794,238,141 99.3255 5,393,980 0.6745 0 0
4、 议案名称：关于授权本公司总经理办公会全权负责挂牌债权融资计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 729,716,938 91.2566 451,970 0.0565 0 0
H 股 64,521,203 8.0689 4,942,010 0.6180 0 0
普通股合计： 794,238,141 99.3255 5,393,980 0.6745 0 0
5.00、关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案
5.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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