证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2021-078
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二
次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事
宜 请 参 阅 本 公 司 于 2021 年 12 月 8 日 香 港 交 易 所 网 站
（http://www.hkex.com.hk）刊发的“2021年第四次临时股东大会通告
和2021年第二次H股类别股东大会通告”
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会、、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二
次 H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √
案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行的股票种类和数量 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 限售期安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议有限期限 √
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金 √
运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东 √
回报规划》的议案
6 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风 √
险提示及相关防范措施的议案
7 控股股东、间接控股股东、公司董事和高级管 √
理人员关于保障公司填补即期回报措施切实
履行的承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 √
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案
（二）2021 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下：
投票股东类型 投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
1.01 发行的股票种类和数量 √
1.02 发行方式和发行时间 √
1.03 发行对象及认购方式 √
1.04 发行价格及定价方式 √
1.05 发行数量 √
1.06 募集资金用途 √
1.07 限售期安排 √
1.08 上市地点 √
1.09 滚存未分配利润的安排 √
1.10 本次发行决议有效期限 √
2 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
3 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金 √
运用的可行性分析报告的议案
4 关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东 √
回报规划》的议案
5 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风 √
险提示及相关防范措施的议案
（三）2021 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下：
投票股东类型 投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
1.01 发行的股票种类和数量 √
1.02 发行方式和发行时间 √
1.03 发行对象及认购方式 √
1.04 发行价格及定价方式 √
1.05 发行数量 √
1.06 募集资金用途 √
1.07 限售期安排 √
1.08 上市地点 √
1.09 滚存未分配利润的安排 √
1.10 本次发行决议有效期限 √
2 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
3 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金 √
运用的可行性分析报告的议案
4 关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东 √
回报规划》的议案
5 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风 √
险提示及相关防范措施的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，相关公告于 2021
年11月23日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露，上述议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）另行刊发的《2021 年第四次临时股东大会、
2021 年第二次 A 股类别股东大会和 2021 年第二次 H 股类别股东大会会议资
料》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
2、 特别决议议案：2021 年第四次临时股东大会议案 2.01、2.02、2.03、2.04、
2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6、8 及 2021 年第二次 A
股类别股东大会 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、
1.10、2、3、4、5。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2021年第四次临时股东大会议案2.01、2.02、
2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6、8、及
2021 年
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