天津创业环保集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会、
2021 年第二次 A 股类别股东大会、
2021 年第二次 H 股类别股东大会
会议资料
2021 年 12 月 7 日
2021 年第四次临时股东大会
2021 年第二次 A 股类别股东大会
2021 年第二次 H 股类别股东大会
会议资料
目 录
一、2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第
二次 H 股类别股东大会会议须知......2-3
二、2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第
二次 H 股类别股东大会会议议程......4-7
三、2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第
二次 H 股类别股东大会会议议案......8-21
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会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、本公司公司治理中心负责本次大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人
营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文
件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
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3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
六、本公司聘请北京德恒律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。
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会议议程
现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日 14:00。
网络投票时间：2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
大会地点：公司五楼会议室
会议议程：
一、大会主席作简短致辞
1. 报告大会出席人数。
2. 报告大会议程。
3. 推荐并通过总监票人、监票人。
二、大会内容
（一）大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况
（二）各位股东逐项审议提交本次大会的议案
1. 2021 年第四次临时股东大会审议如下议案：
（1） 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
（2） 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（特别决议案）
① 发行的股票种类和面值
② 发行方式和发行时间
③ 发行对象及认购方式
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④ 发行价格及定价方式
⑤ 发行数量
⑥ 募集资金用途
⑦ 限售期安排
⑧ 上市地点
⑨ 滚存未分配利润的安排
⑩ 本次发行决议有效期限
（3） 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（特别决议案）
（4） 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告
的议案（特别决议案）
（5） 关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案（特
别决议案）
（6） 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施
的议案（特别决议案）
（7） 关于控股股东、间接控股股东、公司董事和高级管理人员关于保障公
司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
（8） 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案（特别决议安）
2. 2021 年第二次 A 股类别股东大会审议如下议案：
（1） 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（特别决议案）
① 发行的股票种类和面值
② 发行方式和发行时间
③ 发行对象及认购方式
④ 发行价格及定价方式
⑤ 发行数量
⑥ 募集资金用途
⑦ 限售期安排
⑧ 上市地点
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会议资料
⑨ 滚存未分配利润的安排
⑩ 本次发行决议有效期限
（2） 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（特别决议案）
（3） 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告
的议案（特别决议案）
（4） 关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案（特
别决议案）
（5） 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施
的议案（特别决议案）
3. 2021 年第二次 H 股类别股东大会审议如下议案：
（1） 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（特别决议案）
① 发行的股票种类和面值
② 发行方式和发行时间
③ 发行对象及认购方式
④ 发行价格及定价方式
⑤ 发行数量
⑥ 募集资金用途
⑦ 限售期安排
⑧ 上市地点
⑨ 滚存未分配利润的安排
⑩ 本次发行决议有效期限
（2） 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（特别决议案）
（3） 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告
的议案（特别决议案）
（4） 关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案（特
别决议案）
（5） 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范
措施的议案（特别决议案）
（三）对提交本次大会的议案进行投票表决
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