天津创业环保集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会、
2021 年第一次 A 股类别股东大会、
2021 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
2021 年 9 月 27 日
2021 年第二次临时股东大会
2021 年第一次 A 股类别股东大会
2021 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
目 录
一、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第
一次 H 股类别股东大会会议须知......2-3
二、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第
一次 H 股类别股东大会会议议程......4-5
三、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第
一次 H 股类别股东大会会议议案......6-15
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会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、本公司治理中心负责本次大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
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3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。
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会议议程
现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日 14:00。
网络投票时间：2021 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
大会地点：公司五楼会议室
会议议程：
一、大会主席作简短致辞
1. 报告大会出席人数。
2. 报告大会议程。
3. 推荐并通过总监票人、监票人。
二、大会内容
（一）大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况
（二）各位股东逐项审议提交本次大会的议案
1. 2021 年第二次临时股东大会审议如下议案：
（1） 关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案
（2） 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发
行股票事宜有效期延期的议案
（3） 关于申请备案挂牌债权融资计划的议案
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① 挂牌金额
② 期限
③ 挂牌价格或利率确定方式
④ 募集资金用途
⑤ 还本付息资金来源
（4） 关于授权本公司总经理办公会全权负责挂牌债权融资计划相关事宜
的议案
（5） 关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案
① 发行规模
② 期限
③ 发行利率
④ 募集资金用途
⑤ 还本付息资金来源
（6） 关于授权本公司总经理办公会全权负责发行非金融企业债务融资工
具相关事宜的议案
以上议案均为特别决议案。
2. 2021 年第二次 A 股类别股东大会审议如下议案：
（1） 关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案
以上议案均为特别决议案。
3. 2021 年第二次 H 股类别股东大会审议如下议案：
（1） 关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案
以上议案均为特别决议案。
（三）对提交本次大会的议案进行投票表决
（四）统计表决结果并宣读表决结果
三、大会主席作简短讲话（闭会）
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会议议案一：
天津创业环保集团股份有限公司
关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案各位股东及股东代表：
2020 年 9 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次
A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。根据上述议案，本次发行的有效期限为公司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月有效；本次发行的发行对象为长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司和天津市政投
资有限公司共 3 名特定对象，3 名特定对象的认购金额合计为 18 亿元。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 3 月 30 日召
开第八届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等和本次发行相关的议案。根据上述议案，三峡资本控股有限责任公司不再认购公司本次发行的 A 股股票，长江生态环保集团有限公司和天津市政投资有限公司继续认购公司本次非公开发行的 A 股股票，长江生态环保集团有限公司和天津市政投资有限公司的认购金额合计为 12亿元。
鉴于公司 2020 年度第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大
会、2020 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的公司 2020 年度非公开发行 A
股股票方案的决议有效期将于 2021 年 9 月 7 日届满，为保证非公开发行 A 股股
票的工作顺利进行，公司拟将本次非公开发行 A 股股票方案的决议有效期延长
12 个月，即自 2021 年 9 月 7 日延长至 2022 年 9 月 7 日。除对决议有效期进行
延期外，公司 2020 年度第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大
会、2020 年第一次 H 股类别股东大会及公司第八届董事会第四十七次会议审议
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