600859 沪市 王府井

 证券代码：600859          证券简称：王府井          编号：临 2021－079
                王府井集团股份有限公司

            第十届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会 及全体监事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于 2021
年 10 月 26 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2021 年 11 月 5 日以现场召开方式
在本公司会议室举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议由监事会主席张冬梅女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过关于调整监事的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    因工作变动，王京女士不再担任公司监事，提名王丽娟女士为公司第十届监事会监事候选人，任期与现第十届监事会一致。提请 2021 年第一次临时股东大会选举。王丽娟女士简历附后。

    监事会对王京女士在任期内的工作表示衷心感谢！

    特此公告。

                                                    王府井集团股份有限公司
                                                            2021 年 11 月 6 日
附：王丽娟女士简历：

    王丽娟，女，1975 年 11 月出生，管理学学士、应用会计与金融理学硕士，高级会
计师，历任北京首都旅游股份有限公司审计部副经理，世纪证券有限责任公司财务资金部总经理、稽核审计部总经理，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）投资发展部分析师、总经理助理，现任首旅集团战略发展与投资中心副总经理。